WASHINGTON - Ngân hàng Crédit Suisse của Thụy Sĩ nhận tội đã giúp nhà giàu Hoa Kỳ trốn thuế, là ngân hàng lớn nhận đã phạm tội hình trong 20 năm, và đồng ý nộp phạt 2.6 tỉ MK – dàn xếp này gồm sự xác nhận của Crédit Suisse là biết và cố tình giúp hàng ngàn công dân Hoa Kỳ mở trương mục ẩn danh ngoài nuớc.
Bộ truởng tư pháp Eric Holder là viên chức bị chê trách hành động chậm chạp tuyên bố: sự nhận tội của ngân hàng Thụy Sĩ là 1 buớc tiến quan trọng giúp các thẩm quyền công tố tiếp tục điều tra các định chế tài chính – ông Holder tuyên bố vào dịp này “Khi 1 ngân hàng có hành vi táo bạo như thế này, nên dự kiến Bộ tư pháp điều tra và truy tố đến mức độ sâu rộng nhất khi sự phạm pháp xẩy ra”.
Tiền phạt 2.6 tỉ MK đuợc công bố sau 45 phút điều trần tại thành phố New York.
Theo quyết định phạt, Crédit Suisse phải thuê giám sát viên làm việc trong 2 năm.
Phóng viên báo cáo: 2.6 tỉ MK tiền phạt gồm 1.13 tỉ MK nộp cho liên bang, 670 triệu MK giao cho IRS, 715 triệu MK giao cho cơ quan dịch vụ tài chính của tiểu bang New York và 100 triệu MK giao cho Quỹ dự trữ liên bang.
Từ nhiều tháng trước, cuộc điều tra của Thượng Viện xác nhận Crédit Suisse cho hơn 22,000 khách hàng Hoa Kỳ mở các trương mục tổng trị giá từ 10 đến 12 tỉ MK – cuộc điều tra cho hay các viên chức ngân hàng Thụy Sĩ gặp gỡ và thưong lượng với các triệu phú tại sân golf – có lần tài liệu tài chính giấu trong tạp chí “Sports” đuợc viên chức Thụy Sĩ trao tay cho khách hàng.
Trước khi Crédit Suisse nhận tội, 6 cựu viên chức của ngân hàng này bị truy tố về tội giúp triệu phú Hoa Kỳ trốn thuế, gồm 1 người nhận tội.
Áp lực của điều tra đang gia tăng với các viên chức đương quyền – Hoa Kỳ đã tăng áp lực với các ngân hàng châu Âu trong mấy năm gần đây. Năm 2009, ngân hàng UBS điều đình, thỏa thuận nộp phạt 780 triệu MK và giao danh sách hàng ngàn khách hàng Hoa Kỳ mở trương mục với UBS để trốn thuế.
Phóng viên đưa tin: ngân hàng kế tiếp sẽ nhận tội là BNP Paribas của Pháp, tình nghi làm ăn với Sudan và Iran, là mục tiêu trừng phạt của HĐ Bảo An. BNP Paribas có thể bị phạt từ 3 tỉ đến 5 tỉ MK.
Bộ truởng tư pháp Eric Holder là viên chức bị chê trách hành động chậm chạp tuyên bố: sự nhận tội của ngân hàng Thụy Sĩ là 1 buớc tiến quan trọng giúp các thẩm quyền công tố tiếp tục điều tra các định chế tài chính – ông Holder tuyên bố vào dịp này “Khi 1 ngân hàng có hành vi táo bạo như thế này, nên dự kiến Bộ tư pháp điều tra và truy tố đến mức độ sâu rộng nhất khi sự phạm pháp xẩy ra”.
Tiền phạt 2.6 tỉ MK đuợc công bố sau 45 phút điều trần tại thành phố New York.
Theo quyết định phạt, Crédit Suisse phải thuê giám sát viên làm việc trong 2 năm.
Phóng viên báo cáo: 2.6 tỉ MK tiền phạt gồm 1.13 tỉ MK nộp cho liên bang, 670 triệu MK giao cho IRS, 715 triệu MK giao cho cơ quan dịch vụ tài chính của tiểu bang New York và 100 triệu MK giao cho Quỹ dự trữ liên bang.
Từ nhiều tháng trước, cuộc điều tra của Thượng Viện xác nhận Crédit Suisse cho hơn 22,000 khách hàng Hoa Kỳ mở các trương mục tổng trị giá từ 10 đến 12 tỉ MK – cuộc điều tra cho hay các viên chức ngân hàng Thụy Sĩ gặp gỡ và thưong lượng với các triệu phú tại sân golf – có lần tài liệu tài chính giấu trong tạp chí “Sports” đuợc viên chức Thụy Sĩ trao tay cho khách hàng.
Trước khi Crédit Suisse nhận tội, 6 cựu viên chức của ngân hàng này bị truy tố về tội giúp triệu phú Hoa Kỳ trốn thuế, gồm 1 người nhận tội.
Áp lực của điều tra đang gia tăng với các viên chức đương quyền – Hoa Kỳ đã tăng áp lực với các ngân hàng châu Âu trong mấy năm gần đây. Năm 2009, ngân hàng UBS điều đình, thỏa thuận nộp phạt 780 triệu MK và giao danh sách hàng ngàn khách hàng Hoa Kỳ mở trương mục với UBS để trốn thuế.
Phóng viên đưa tin: ngân hàng kế tiếp sẽ nhận tội là BNP Paribas của Pháp, tình nghi làm ăn với Sudan và Iran, là mục tiêu trừng phạt của HĐ Bảo An. BNP Paribas có thể bị phạt từ 3 tỉ đến 5 tỉ MK.
- Từ khóa :
- Ngân Hàng
- ,
- Washington
- ,
- Mỹ
Càng giàu có , càng tham lam , càng tham lam càng phạm tội !!!
Có ai biết bằng cách nào , luật nào mà USA thu hồi đuợc tiền phạt , xin
cho đọc giả kém hiểu biết như tôi biết rõ thêm.
Cám ơn nhiều !!!!