Mỗi Tháng Chế 1 Triệu Thuốc Lắc, Rửa 5 Triệu Đô, Gửi Tiền Về VN
WASHINGTON (AFP) -- Có ít nhất 171 nghi can bị bắt tại Hoa Kỳ và Canada, khi cảnh sát 2 nước phá vỡ đường dây buôn ma túy trong đó đưa tiền lời về ngược Á Châu. Số lượng ma túy và tiền mặt trị giá hơn 40 triệu đô đã bị tịch thu ở cả phía bắc và nam đường biên giới, theo lời cảnh sát Mỹ và Canada. Hơn 130 nghi can bị bắt ở Mỹ trong một phần chiến dịch có tên là “Chiến Dịch Hộp Kẹo.” Tại Canada, chiến dịch đặt theo 2 tên khác, “Dự Án Okapi” tại Toronto và “Dự Án Codi” tại Ottawa. Các tay trùm bị bắt ở Canada, trong đó có Ze Wai Wong, 46 tuổi, một người Trung Hoa bị bắt ở Toronto, và Ma Phuong Le, 38 tuổi, 1 người VN bị bắt ở Ottawa. Các lệnh truy tố Mỹ-Canada cho Wong là chỉ huy mạng lưới phân phối ma túy hoạt động ở 18 thành phố Mỹ và Canada, và truy tố Lê tội rửa tiền xuyên qua nhiều trương mục ngân hàng khắp thế giới, kể cả Việt Nam. Cảnh sát Canada nói họ bắt ít nhất 12 người ở Toronto và 29 người ở Ottawa, trong khi Mỹ bắt hơn 130 người khắp Hoa Kỳ.
WASHINGTON (AFP) -- Có ít nhất 171 nghi can bị bắt tại Hoa Kỳ và Canada, khi cảnh sát 2 nước phá vỡ đường dây buôn ma túy trong đó đưa tiền lời về ngược Á Châu. Số lượng ma túy và tiền mặt trị giá hơn 40 triệu đô đã bị tịch thu ở cả phía bắc và nam đường biên giới, theo lời cảnh sát Mỹ và Canada. Hơn 130 nghi can bị bắt ở Mỹ trong một phần chiến dịch có tên là “Chiến Dịch Hộp Kẹo.” Tại Canada, chiến dịch đặt theo 2 tên khác, “Dự Án Okapi” tại Toronto và “Dự Án Codi” tại Ottawa. Các tay trùm bị bắt ở Canada, trong đó có Ze Wai Wong, 46 tuổi, một người Trung Hoa bị bắt ở Toronto, và Ma Phuong Le, 38 tuổi, 1 người VN bị bắt ở Ottawa. Các lệnh truy tố Mỹ-Canada cho Wong là chỉ huy mạng lưới phân phối ma túy hoạt động ở 18 thành phố Mỹ và Canada, và truy tố Lê tội rửa tiền xuyên qua nhiều trương mục ngân hàng khắp thế giới, kể cả Việt Nam. Cảnh sát Canada nói họ bắt ít nhất 12 người ở Toronto và 29 người ở Ottawa, trong khi Mỹ bắt hơn 130 người khắp Hoa Kỳ.
Cuộc điều tra bắt đầu từ tháng 5-2001, khi cảnh sát Mỹ có tin là loại thuốc lắc (ecstasy) nhập lậu từ Canada sang Mỹ. Cảnh sát chìm mới nhận dạng ra tay trùm ở Toronto, và khám phá mạng lưới rửa tiền chuyên đưa tiền lời từ Mỹ, sang Canada và rồi đưa về Việt Nam. Cuộc điều tra cũng khám phá ra hoạt động trồng cây cần sa (marijuana) có liên hệ ở Ottawa. Vào giữa năm 2003, cảnh sát Canada nói là đã bắt 3 phòng bào chế thuốc lắc ở 1 khu dân cư Toronto, tịch thu 377,000 viên và 120 kilô (265 pounds) bột thuốc lắc trị giá 25 triệu đô la, cùng với máy móc bào chế thuốc lắc.
Các vụ vây bắt đã thực hiện ở các tiểu bang Mỹ là New York, California, Louisiana, Alabama, Georgia, Florida, Minnesota, Texas, Massachusetts, Virnigia, Iowa và Utah. Mạng lưới này đã rửa khoảng 5 triệu đô la mỗi tháng trong một phần của các khoản tiền ký thác khổng lồ ở các ngân hàng Mỹ. Các việc rửa tiền khác thì được “chuyển vào nhiều trương mục ngân hàng toàn cầu, kể cả tại Việt Nam,” theo bản văn của Bộ Tư Pháp Mỹ. Trong một vụ, 1 xe hơi đi về hướng Canada bị lục soát ở biên giới Mỹ tại Vermont “và 750,000 đô la Mỹ bị khám phá đang giấu trong thùng xăng.” Các thông tin cho thấy tổ chức này “có thể phân phối tới 1 triệu viên thuốc lắc mỗi tháng tại Hoa Kỳ và Canada.”
Gửi ý kiến của bạn
